新加坡律政部向本地寶石和貴金屬經銷商發出通告，要求他們審查旗下交易和業務關係，所列出可能涉及可疑交易的34人名單中，包括最近因涉10億元（約5.4億元新台幣）洗黑錢案被控上庭的10名被告。
根據《海峽時報》星期一（8月28日）的報導，律政部星期天（27日）向經銷商發出電郵通告，籲請他們審查旗下交易和業務關係，以評估是否有任何可疑的犯罪行為，包括與新加坡警察部隊調查有關的洗錢行為。名單中包括8月16日因涉嫌偽造文件和洗錢等多項罪行被控的10名外國人。
新加坡寶石貿易商協會主席比拉爾（Mohamed Bilal）說，當協會收到此類通知時，會立即發給旗下26個會員，以協助調查。
據報導，比拉爾說，律政部的通告除了促請業者留意可疑交易外，還列有34個名字，他們有些擁有柬埔寨、土耳其和塞浦路斯國籍。
通告說，通過廣泛的調查和後續行動，包括對可疑交易報告的分析，警方鎖定了一群由外國人組成有組織的，涉嫌參與洗錢的犯罪團伙。
原文出處 南華早報